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役員報酬/役員一覧

役員報酬

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役、監査役の報酬水準については、事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考に、求められる役割及び責任を勘案したうえで設定しています。また、社外取締役、監査役の報酬は基本報酬のみとしています。

取締役(社外取締役を除く)の報酬構成

報酬指標・支給方法等報酬割合
基本報酬 役位に応じて決定された水準のもと毎月支給 70%
業績連動報酬
(短期インセンティブ)
役位別の基準値に業績連動支給率※1を乗じて算出し、翌年度の支給額に反映 30%※2
株式報酬
(中長期インセンティブ)
取締役会で定める譲渡制限付株式報酬規程に基づき役位別に割当株式数を決定

※1 業績連動支給率は本業の利益を示す連結営業利益の目標値に対する達成率に応じて設定され、0〜200%の範囲で変動します。

※2 報酬全額に占める割合の目安です。

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

報酬等の総額(2023年度)

区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬業績連動報酬業績連動型株式報酬
金銭報酬非金銭報酬
取締役
(うち社外取締役)
208
(14)
131
(14)
35
(ー)
40
(ー)
9
(2)
監査役
(うち社外監査役)
26
(26)
26
(26)

(ー)

(ー)
3
(3)
合計
(うち社外役員)
234
(40)
158
(40)
35
(ー)
40
(ー)
12
(5)

※ 上記に記載されている報酬構成とは異なります。

※ 上表には、2023年6月29日をもって退任した取締役1名の在任中の報酬等が含まれております。

※ 業績連動報酬及び業績連動型株式報酬に係る業績指標は、連結営業利益の目標値に対する達成率であり、その実績は、188%(業績連動報酬4月~6月分)、134%(業績連動報酬7月~3月分)、160%(業績連動型株式報酬分)です。当該業績指標を選択した理由は、当社の公表している中期経営計画で設定する主要業績指標の一つで、当社の企業価値向上について責任を持つ取締役の報酬決定の指標として相応しいものとの考えからです。

役員一覧(会議体構成員/スキルマトリックス)

氏名/役職
役員就任年数
構成取締役会
取締役会出席状況(2023年度)
監査役会
監査役会出席状況(2023年度)
指名報酬諮問委員会
グループ経営検討会
サステナビリティ委員会
事業分野
スキルマトリックス※2経営
営業・販売戦略
製造・研究開発・
マーケティング
ESG・サステナビリティ
法務・労務・リスク管理
財務・会計・資本政策
IT・デジタル
海外事業
氏名/役職 もりむら たけし
森村 剛士
代表取締役社長
よしだ やすひろ
吉田 泰弘
専務取締役
こんどう やすひろ
近藤 康弘
常務取締役
いまだ かつひさ
今田 勝久
取締役
せき すすむ
関 進
取締役
あわの ゆたか
粟野 裕
取締役
あかほり ひろみ
赤堀 博美
社外取締役
かんの ゆたか
菅野 豊
社外取締役
かなや ひろし
金谷 浩史
常勤社外監査役
おだしま きよじ
小田嶋 清治
社外監査役
あおと まさなり
青戸 理成
社外監査役
役員就任年数 12年 3年 6年 2年 1年 1年 10年 11年 7年 11年 11年
構成取締役会 議長
取締役会出席状況(2023年度) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 12/12 回
(100%)※1
12/12 回
(100%)※1
17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%) 17/17 回(100%)
監査役会 議長
監査役会出席状況(2023年度) 14/14 回(100%) 14/14 回(100%) 14/14 回(100%)
指名報酬諮問委員会 委員長
グループ経営検討会 議長
サステナビリティ委員会 委員長 オブザーバー
事業分野 社長補佐、グループ経営企画部門及び
品質保証部
営業部門 クリエイティブ
部門及び製造部門
新規事業
推進部門
コーポレート部門 独立役員社外 独立役員社外 独立役員社外 独立役員社外 独立役員社外
スキルマトリックス※2経営
営業・販売戦略
製造・研究開発・
マーケティング
ESG・サステナビリティ
法務・労務・リスク管理
財務・会計・資本政策
IT・デジタル
海外事業

※1 関進、粟野裕の取締役会への出席状況については2023年6月29日開催の第65期定時株主総会において新たに任命されたため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載しています。

※2 当社の経営環境や事業特性等を踏まえ、取締役会に求める専門的知識及び経験の領域を抽出しています。当社取締役及び監査役が有する専門的知識及び経験について、特に専門性や経験の発揮が期待される領域を最大3つに絞っています。

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